Geld wit wassen na winst Spaanse kerstloterij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Freepik
Beeld: Freepik

LET OP: Dit artikel is meer dan 12 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Elk jaar weer rond de tijd van de kerstloterij lopen onopvallende mannen en vrouwen door heel Spanje rond met koffers gevuld met geld, veel geld. De bedoeling van hen is om nog voordat eventuele winnaars hun winnende lot gaan incasseren bij de administratie, te proberen dat lot van hen te kopen voor contant geld en daarnaast nog een extra bonus. Die winnende tickets kunnen daarna weer gebruikt worden door rijke mensen en lugubere types om zwart geld wit te wassen.

Bijna iedereen in Spanje weet dat de kerstloterij gebruikt wordt om geld wit te wassen. Dat is een simpele manier van zaken doen voor rijke personen en mensen in het criminele circuit. Koffers vol met geld worden overgedragen aan winnaars van de kerstloten waarbij die personen nog meer geld kunnen verdienen als bonus en geen belasting hoeven te betalen. Dat wel, geen vragen stellen alstublieft.

Het feit dat loterijtickets niet te traceren zijn maakt het de belastingdienst van Spanje erg moeilijk om eventuele geld witwas praktijken te achterhalen. Het witwassen is weliswaar met de invoering van 20% belasting betalen boven de 2.500 euro wat afgenomen maar deze manier van simpel en effectief geld witwassen wordt nog steeds op grote schaal gedaan.

Voorbeelden

Om maar een voorbeeld te noemen, de ex PP president van de Diputación Castellón Carlos Fabra (de man met de donkere zonnebril). Deze gelukkige man, die in de gevangenis heeft gezeten voor fraude, wist de kerstloterij maar liefst 9 keer te winnen in slechts 10 jaar tijd. Heeft hij zoveel geluk of …

Een ander voorbeeld, Enrique Crespo, ook weer van de PP, wist in 2011 de tweede prijs van de kerstloterij binnen te halen nadat hij maar liefst 850 winnende decimo’s had gekocht, al wist hij zelf niet eens hoeveel hij er had. Op dat moment was Crespo al onder toezicht voor fraude en deze zogenaamde winst bij de loterij maakte hem nog verdachter. Ook hij zit inmiddels in de gevangenis.

Risico

Ondanks het feit dat de kerstloterij erg in trek is bij de geld witwassers, is het toch niet de makkelijkste manier. De maximum prijs per decimo (een tiende) van een lot is 400.000 euro, dat is voor iemand die zakken vol met zwart geld heeft liggen echt niet genoeg. Om een beetje geld te kunnen witwassen heb je dus al meerdere personen nodig met decimo’s wat het risico op het feit dat iemand achter deze geld witwas praktijken komt alleen maar groter maakt.

Belastingdienst

De belastingdienst weet dat deze geld witwas praktijken plaatsvinden maar kan er niet veel aan doen. Wel worden mensen gewaarschuwd dat, ondanks dat het allemaal leuk en makkelijk klinkt, het grote gevolgen kan hebben met hoge boetes voor diegene die meedoet aan deze duistere praktijken. Heel simpel eigenlijk, als iemand een gemiddeld jaarinkomen heeft van 30.000 euro en een decimo weet te winnen van 400.000 euro, deze doorverkoopt voor 450.000 euro, kan een boete krijgen van 200.000 euro en zal hij dus uiteindelijk meer verliezen dan als hij zijn ticket aanhoudt en gewoon 20% belasting betaald. Je bent gewaarschuwd, nu eerst nog winnen.

Heb je een foutje ontdekt? Heb je een vraag? Mail ons!
Reageren op dit artikel kan via onze Facebook pagina of Facebook groep.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit artikel en de daarbij geplaatste foto’s is zonder schriftelijke toestemming verboden. Het artikel staat geregistreerd bij Safe Creative Copyright Registry on the Net.

Meer recente artikelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
dag/nacht
Scroll naar top
newsletter

Gratis Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang elke dag het actuele Spanje nieuws in je email inbox.

Verantwoordelijke: Remco Stoffer
Doel: Informatie over nieuwsbrieven en promoties via e-mail beheren en verzenden.
Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende.
Ontvangers: De gegevens die u verstrekt bevinden zich op de servers van MailChimp, onze e-mailmarketingprovider.
Rechten: U kunt te allen tijde uw rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie en andere wettelijk vastgestelde rechten uitoefenen via e-mail info@spanjevandaag.com
Aanvullende informatie: U vindt meer informatie in ons privacybeleid.

Responsable: Remco Stoffer
Finalidad: Gestionar y enviar información de boletines y promociones a través de correo electrónico.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Los datos que me facilites serán ubicados en los servidores de MailChimp, mi proveedor de email marketing.
Derechos: Puedes ejercitar en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y demás derechos legalmente establecidos a través del email info@spanjevandaag.com
Información adicional: Encontrarás más información en la política de privacidad.