Fraude is tegenwoordig overal en ook via de telefoon trappen veel mensen in de oplichting, zoals in Spanje als je een telefoontje met een simpele ‘sí’ beantwoordt. Maar waarom is dat gevaarlijk en hoe kun je fraude vermijden?
De huiszoekingen bij de Spaanse Voetbalbond en de beschuldigingen van corruptie hebben een donkere wolk boven de Spaanse kandidatuur voor het WK 2030 gehangen. Hoewel de gezamenlijke bid met Portugal en Marokko voorlopig is toegewezen, is de definitieve goedkeuring van de FIFA verre van zeker.
De onthullingen rond de vermeende fiscale fraude van Alberto Amador, de partner van de regionale premier van Madrid, Isabel Ayuso, en het feit dat zij in haar eerste verklaring daarover loog, hebben een schokgolf veroorzaakt in de Spaanse politiek. In dit artikel onderzoeken we de informatie die bekend is.
Nu de lente nadert wordt het drukker op snelwegen in Frankrijk en Spanje en dat brengt ook risico’s met zich mee, zoals de ‘goudzwendel’, een nieuwe fraude/diefstal die zich verspreidt over de Europese snelwegen. Maar waar moet je op letten om zelf geen slachtoffer te worden?
De Guardia Civil politie heeft in Spanje opnieuw gewaarschuwd voor de zogenaamde ‘Wangiri’truc’ ofwel telefoonfraude met een korte ééntonige oproep waarop je NIET moet reageren.
De ‘Koldo-zaak’ heeft Spanje geschokt en opnieuw de aandacht gevestigd op corruptie. Verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, omkoping en witwassen van geld waarbij alles draait om de aan- en verkoop van mondkapjes tijdens de pandemie.
De beschuldigingen van corruptie bij de aanschaf van mondkapjes tijdens de pandemie hebben geleid tot de arrestatie van een voormalige vertrouweling van de PSOE-partij. Veel details zijn nog onbekend, maar het nieuws heeft voor een politieke rel gezorgd tussen de regerende en grootste oppositiepartij.
De politie heeft in Valencia een omvangrijke fraudezaak aan het licht gebracht rond de handel in lijken. Een criminele organisatie verkocht dode lichamen van ouderen en buitenlanders uit ziekenhuizen en verpleeghuizen door aan universiteiten en vervalste hierbij documenten.
Al eerder schreven we over een afvalzwendel vanuit Zuid-Frankrijk richting Spanje, en nu is bekend dat daarbij zo’n 16 miljoen euro werd buitgemaakt door illegaal afval in Zaragoza te storten.
Namaakartikelen vormen een hardnekkig probleem voor de Spaanse economie. Jaarlijks loopt het land miljarden euro’s mis en sneuvelen duizenden banen door nepproducten die door toeristen en Spanjaarden worden gekocht.
Het lijkt erop dat de 27-jarige Pedro Díaz iedereen voor de gek heeft gehouden door op zijn Instagram-account met 200.000 volgers te melden dat hij zowel in Oekraïne als in Israël vecht als huurling.
In een fraudezaak in Granada heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 2.880 euro geëist tegen een Nederlandse verdachte die voor een bedrag van 275.000 euro twee zakenmensen heeft opgelicht.
Tijdens Black Friday kun je flinke kortingen krijgen op je favoriete producten, maar helaas maken oplichters hier ook gebruik van door nepwebsites te creëren en valse aanbiedingen te verspreiden. De Spaanse politie geeft 10 tips.
Er is een nieuw Spaanse boek verschenen dat niet alleen Benidorm in de hoofdrol heeft, maar ook ‘El Holandés’ in de grootste fraudezaak ooit in de kustplaats, maar gaat het om een Nederlander of niet?
Er schijnt een hotelfraude in de vorm van een phishingcampagne te zijn binnen de smartphone-app van Booking.com waarbij cybercriminelen proberen persoonlijke- en bankgegevens van gebruikers te stelen.
Een rechtbank heeft een valse ‘God’ tot zeven jaar celstraf veroordeeld voor het stelen van 300.000 euro van een bejaarde vrouw door haar te overtuigen dat zij een woning in de hemel kocht.
De Spaanse Guardia Civil politie deelt op sociale media vaak handige tips, zoals dit keer het gevaar van telefoonoplichting en een simpel woord dat veel gebruikt wordt als iemand een telefoontje beantwoordt, dat je dus niet moet gebruiken.
De Spaanse Sociale Zekerheid heeft opnieuw de inwoners van Spanje moeten waarschuwen voor een SMS-bericht dat rondgaat waarbij oplichters via phishing gebruikmaken van de naam van de Seguridad Social.
Vastgoedketen RE/MAX waarschuwt dat fraudeurs gebruik maken van hun internationaal bekende bedrijfslogo om persoonlijke informatie, bankgegevens en geld te bemachtigen van nietsvermoedende klanten.
De Guardia Civil politie heeft in Spanje opnieuw gewaarschuwd voor de zogenaamde ‘Wangiri’truc’ ofwel telefoonfraude met een korte ééntonige oproep waarop je NIET moet reageren.
Een Nederlander en drie Spanjaarden zijn betrokken bij een amandelfraude op Mallorca, waarbij het viertal een grote partij giftige amandelen vanuit Australië importeerde en deze ondanks de waarschuwing niet vernietigd heeft.
De Guardia Civil politie heeft na een lang onderzoek 26 personen aangehouden waarbij 39 anderen betrokken nog onderzocht worden vanwege een diefstal van water door boeren met een geschatte schade van 10 miljoen euro.
Het lijkt wel een film, maar het is een echt verhaal van een zoon en zijn moeder die zich voordeden als erfgenamen van een Spaanse edelman om zo 300.000 euro te ontvreemden bij meerdere personen.
In de provincie Tarragona wist een nep-makelaar potentiële buitenlandse kopers van een woning in de kustplaats Miami Platja op te lichten, maar nadat hij was gearresteerd door de politie werd hij ook weer vrijgelaten.
In Zaragoza kan een clandestiene klusser of ‘manitas’ een gevangenisstraf krijgen van 4,5 jaar vanwege een hoeveelheid van slecht of niet uitgevoerde klussen waarna hij tientallen slachtoffers achterliet.
